В Харькове арестована группа лиц — жителей Луганской области, занимавшаяся конвертацией денег. Как сообщают в СБУ, средства шли на «финансирование терроризма».
Луганчане, переехавшие на территорию Украины, в Харьков, создали несколько фиктивных коммерческих фирм и использовали их реквизиты и банковские счета для конвертации средств.
Полученные деньги, как сообщают в СБУ, горе-предприниматели направляли на финансирование ЛНР.
«Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали наличные через платежные карты и при помощи чековых книжек. Наличность накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям», — рассказали в СБУ.