СБУ раскрыли 2 конвертационных центра с ежемесячным оборотом в 1 млрд гривен

Сотрудники СБУ раскрыли деятельность 2 связанных между собой конвертационных центра, которые за месяц «отмывали 1 млрд гривен.

Центры выявлены в Днепропетровске и Харькове.

По информации СБУ, они обслуживали предпринимателей Днепропетровской, Харьковской и Киевской областей.

Для обеспечения бесперебойной работы,злоумышленники создали 67 фиктивных предприятий и открыли 53 банковских счета.

арестПроводя обыск, сотрудники СБУ нашли печати фиктивных предприятий, системы «клиент-банк», а также изъяли 4 миллиона гривен.

Также правоохранителями были выявлены «векселя и «мусорные» ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков».

Кроме того, у преступников обнаружено нарезное и травматическое оружие.

Возбуждено уголовное дело.

 

Подписывайтесь на нас в "Яндекс Новости" и "Яндекс Дзен"