Сотрудники СБУ раскрыли деятельность 2 связанных между собой конвертационных центра, которые за месяц «отмывали 1 млрд гривен.
Центры выявлены в Днепропетровске и Харькове.
По информации СБУ, они обслуживали предпринимателей Днепропетровской, Харьковской и Киевской областей.
Для обеспечения бесперебойной работы,злоумышленники создали 67 фиктивных предприятий и открыли 53 банковских счета.
Проводя обыск, сотрудники СБУ нашли печати фиктивных предприятий, системы «клиент-банк», а также изъяли 4 миллиона гривен.
Также правоохранителями были выявлены «векселя и «мусорные» ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков».
Кроме того, у преступников обнаружено нарезное и травматическое оружие.
Возбуждено уголовное дело.